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随着加密货币在市场中的普及与应用，加密货币的争议也越来越多，加密货币被用于洗钱等不法行为中更是将加密货币推到了争议的风口。
据链盛财经消息，欧盟第五次反洗钱指令已于7月9日生效，但收效甚微；相关人士呼吁进一步改革。伍伯兰第五版反洗钱指令耗时18个月百里毅行，可见其对反洗钱的重视，而耗时之久，可能意味着快速发展的加密货币行业已经超出了他们的授权范围。然而爱努努电影，三分之二的国家还尚未实施2015年生效的第四版反洗钱指令。
无独有偶，近日ciphertrace公司发表了《全球数字加密货币反洗钱合规解决报告》狗护食，报告中显示，在过去的两年里，有许多黑客从交易所获得了12.1亿美元的加密货币。仅是在2018年上半年就经历了2017年全年的三倍增长中华国粹网。报告称，2015年至2017年的投诉虚拟货币价值增长了近六倍。
何谓洗钱？将非法获得的资金进行合法化的行为，我们称为洗钱。
洗钱的第一阶段，称为分层
传统货币洗钱方式，通常用这些货币购买较为昂贵的商品或奢侈品，例如房地产或者珠宝首饰等4s店销售顾问，再将这些商品转售，达到洗钱的目的一剑凌尘。加密货币洗钱，首先将这些资金放到一个系统中，系统中加密货币越多，调查人员追踪源头的难度就越大，并且加密货币的匿名性也在一定程度上增加了追踪难度。但通过多次转移猛虎突击队，这些资金会有一定程度上的损失。
洗钱的第二阶段，称为整合
在第一步将钱放入系统之后银魂主题曲，需要将他们转移，然而将这些资金与主流金融体系整合到一起是存在着风险的，因为交易所之间的交易也存在着监控等风险。
加密货币洗钱中有一项服务被称为混频器。他们从多个客户那里吸收资金，将这些资金混合在一起，然后输出混合基金。这些洗钱服务的目的，是混淆密码货币的来源和接收龙王界，而这些货币的收费一般在1%至3%之间服务。
此外陈毅锋，密码赌博网站也经常被用作洗钱手段。
互联网上有100到200个赌博网站，加密货币犯罪分子可以在这些网站上建立账户赵露思，然后转移资金。他们会下比较小的赌注，甚至在某些情况下把资金撤到一个新的地址并不下注。这有助于在资金流动跟踪中创建一个中断，该跟踪在许多方面都像货币混合器一样起作用。由于这些赌博网站有LTTE而不知道KYC条例，执法部门很难获得有关资金进出这些服务的信息。
目前，加密货币洗钱的动作引起各国相关部门重视水下八关。
2018年6月21日，在荷兰海牙举行欧洲刑警组织虚拟电流会议第五届年会西川茂。这次会议吸引了来自执法、监管机构、反洗钱(AML)解决方案供应商在内的300多名与会者。
此次会议上，美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）主管Jamal El-Hindi申明：“将追究那些有意违反美国反洗钱法、在美国做生意的外国货币传播者的责任，包括虚拟货币兑换商。”
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）表示将加强监控加密货币在洗钱行为中的使用。
韩国
由于匿名账户促进了韩国超过6亿美元未注册资金的流动。韩国禁止了匿名交易账户，要求交易平台在对账户进行实名验证后方能恢复运营。
日本
日本官员透露，日本正在积极采取行动，将于2020年承担G20的领导作用 赣县中学，最迟在2019年推动采纳加密货币反洗钱方面的规则。规则要求加密货币交易所获得许可和注册，规范以防止洗钱和报告可疑活动。
西班牙
近日西班牙市民联防队与哥伦比亚国家警察在欧洲刑警组织的支持下，捣毁了两个大规模洗钱犯罪集团，抓捕23名涉案人员蔡小虎。这两个犯罪集团利用拆分洗钱与加密货币等方法进行洗钱活动，涉案金额达250万欧元。
法国
法国财政部长已下令任命一位曾任央行行长的官员起草关于比特币等加密货币的监管法规，以防止其被用于逃税和资助恐怖主义等犯罪活动。
英国
英国财政部预计将于 2018 年底实施加密货币监管政策，内容或将包括反洗钱、禁止匿名等内容。
马来西亚
马来西亚央行已发布基于当地《反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法》的加密货币监管草案火爆辣椒僵尸，并在今年 1 月 13 日前后，冻结了当地交易平台和钱包供应商 Luno 的银行账户。
一阶段，称
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